Condamnation pour escroquerie des banquiers chinois

Aux Etats-Unis, deux anciens directeurs de la Bank of China de Kaiping, ainsi que leurs épouses ont été condamnés pour escroquerie internationale. Le montant du détournement s’élève à 482 millions de dollars soit 362,5 millions d’euros, la plus importante affaire de blanchiment depuis 1949.

Xu Chaofan a été condamné à 25 ans de prison et son complice XU Guojun à 22 ans, Kuang Wan Fang et Yu Ying Yi les épouses des protagonistes ont été punis de 8 ans d’emprisonnement par un juge fédéral de Los angeles.
Il doivent rembourser solidairement la somme de 482 millions de dollars.

Ils ont plaidé coupables de conspiration d’escroquerie, une affaire commencée en 1991 et poursuivie jusqu’en octobre 2004. L’argent était blanchi à Hong-Kong, au Canada et aux Etats-Unis. Trois millions de dollars (2,25 millions d’euros) étaient placés à titre de caisse dans des casinos de Las Vegas.

Pierre Woo

Pierre Woo est le fondateur et le directeur de la publication de Chinecroissance, créé en 2009. Il a vécu environ cinq ans à Shanghai et parle mandarin et cantonais. Après près de dix ans chez Marco Vasco, jusqu'à la direction marketing, puis cofonder l'agence SEO 99digital, il dirige aujourd'hui Daremonkey, une agence d'automatisation et d'IA. Il sélectionne les sujets et relit les articles publiés.