Condamnation pour escroquerie des banquiers chinois

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Aux Etats-Unis, deux anciens directeurs de la Bank of China de Kaiping, ainsi que leurs épouses ont été condamnés pour escroquerie internationale. Le montant du détournement s’élève à 482 millions de dollars soit 362,5 millions d’euros, la plus importante affaire de blanchiment depuis 1949.

Xu Chaofan a été condamné à 25 ans de prison et son complice XU Guojun à 22 ans, Kuang Wan Fang et Yu Ying Yi les épouses des protagonistes ont été punis de 8 ans d’emprisonnement par un juge fédéral de Los angeles.
Il doivent rembourser solidairement la somme de 482 millions de dollars.

Ils ont plaidé coupables de conspiration d’escroquerie, une affaire commencée en 1991 et poursuivie jusqu’en octobre 2004. L’argent était blanchi à Hong-Kong, au Canada et aux Etats-Unis. Trois millions de dollars (2,25 millions d’euros) étaient placés à titre de caisse dans des casinos de Las Vegas.

Pierre

Je m'appelle Pierre, et j'ai consacré une grande partie de ma vie à étudier et à comprendre l'économie chinoise. Diplômé d'un MBA en affaires internationales, j'ai eu la chance de vivre à Shanghai pendant cinq ans. Cette expérience a non seulement approfondi ma compréhension de la Chine moderne, mais elle m'a aussi permis de saisir les nuances complexes de son économie en rapide évolution.