Condamnation pour escroquerie des banquiers chinois

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Aux Etats-Unis, deux anciens directeurs de la Bank of China de Kaiping, ainsi que leurs épouses ont été condamnés pour escroquerie internationale. Le montant du détournement s’élève à 482 millions de dollars soit 362,5 millions d’euros, la plus importante affaire de blanchiment depuis 1949.

Xu Chaofan a été condamné à 25 ans de prison et son complice XU Guojun à 22 ans, Kuang Wan Fang et Yu Ying Yi les épouses des protagonistes ont été punis de 8 ans d’emprisonnement par un juge fédéral de Los angeles.
Il doivent rembourser solidairement la somme de 482 millions de dollars.

Ils ont plaidé coupables de conspiration d’escroquerie, une affaire commencée en 1991 et poursuivie jusqu’en octobre 2004. L’argent était blanchi à Hong-Kong, au Canada et aux Etats-Unis. Trois millions de dollars (2,25 millions d’euros) étaient placés à titre de caisse dans des casinos de Las Vegas.

Pierre

Je m'appelle Pierre, diplomé d'un MBA en affaires internationales. J'ai vécu à Shanghai pendant 5 ans et je suis passioné par le business en Chine. Tout va très vite dans l'empire du milieu, c'est un tout autre monde comparé avec l'occident.